Отправить статью по E-mail 
К вопросу о понятии отмывания преступных доходов
- Авторы: Прошунин ММ1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: № 3 (2008)
- Страницы: 47-52
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/5974
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы определения понятия «отмывание преступных доходов» в законодательных актах и научной литературе, теории возникновения термина «отмывание преступных доходов», а также стадии отмывания преступных доходов.
Об авторах
М М Прошунин
Российский университет дружбы народовКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов
Список литературы
- Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников кредитных организаций. - М., 2005.
- Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. - 2007. - № 4.
- Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. - 2007. - № 8.
- Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М.: Изд-во «Спецкнига», 2007.
- Куровская Л.Н. Противодействие легализации преступных доходов уголовно-правовыми мерами. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.
- Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. - М., 1996.
- Конвенция против транснациональной организованной преступности (Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 40. - Ст. 3882.
- Лилли Питер. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов н/Д, 2005.
- Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
- Шумилов В.М. Международное финансовое право: Учебник. - М.: Междунар. отношения, 2005.
- Beare M.E. Tracing of illicit funds: money laundering in Canada. - Ottawa, 1990.
- Bernasconi P. Finanzunterwelt. - Zurich-Wiesbaden, 1986.
