RUDN Journal of LawRUDN Journal of LawВестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки2313-23372408-9001Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)5974ArticlesСтатьиThe definition of anti money launderingК вопросу о понятии отмывания преступных доходовProshuninM MПрошунинМ МКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of RussiaКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов-Peoples' Friendship University of RussiaРоссийский университет дружбы народов150320083NO3 (2008)№3 (2008)475207092016Copyright ©; 2016, Legal ScienceCopyright ©; 2016, Юридические науки2016Legal ScienceЮридические наукиhttps://journals.rudn.ru/law/article/view/5974This article is devoted to legal issues of determination of money laundering in legislative acts and scientific literature. Theories of origins of money laundering as well as stages of money laundering are subject of this article. В статье рассматриваются вопросы определения понятия «отмывание преступных доходов» в законодательных актах и научной литературе, теории возникновения термина «отмывание преступных доходов», а также стадии отмывания преступных доходов. 1.Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников кредитных организаций. - М., 2005.2.Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. - 2007. - № 4.3.Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. - 2007. - № 8.4.Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М.: Изд-во «Спецкнига», 2007.5.Куровская Л.Н. Противодействие легализации преступных доходов уголовно-правовыми мерами. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.6.Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. - М., 1996.7.Конвенция против транснациональной организованной преступности (Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 40. - Ст. 3882.8.Лилли Питер. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов н/Д, 2005.9.Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.10.Шумилов В.М. Международное финансовое право: Учебник. - М.: Междунар. отношения, 2005.11.Beare M.E. Tracing of illicit funds: money laundering in Canada. - Ottawa, 1990.12.Bernasconi P. Finanzunterwelt. - Zurich-Wiesbaden, 1986.