Отправить статью по E-mail 
Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу: настоящее и перспективы
- Авторы: Прошунин ММ1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: № 2 (2009)
- Страницы: 28-37
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/5725
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы правового положения Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), в том числе структура и основные функции подразделения финансовой разведки. В статье проводится сравнение иностранных подразделений финансовых разведок и предлагаются ряд законодательных и практических рекомендаций по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Об авторах
М М Прошунин
Российский университет дружбы народовКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов
Список литературы
- Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дис. … доктора юрид. наук. - М., 2004.
- Материалы IX Всероссийской банковской конференции «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», проходившей 13 марта 2007 г. Организатор конференции - Ассоциации региональных банков России.
- Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2004.
- Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. - М.: МЦФЭР, 2007.
- Подразделения финансовой разведки: Обзор. Международный валютный фонд. Всемирный банк. - Вашингтон (округ Колумбия), 2004.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 26. - Ст. 2676.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 15. - Ст. 1479.
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 127н «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Российская газета. - 2005. - № 42.
- Филимонов М.И. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 2007.
- Summary of the Second Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Russian Federation. 20 June 2008. URL: http://www.fatf-gafi.org
