RUDN Journal of LawRUDN Journal of LawВестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки2313-23372408-9001Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)5725ArticlesСтатьиThe legal status of the Federal service of financial monitoring: present and perspectivesПравовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу: настоящее и перспективыProshuninM MПрошунинМ МКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of RussiaКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов-Peoples' Friendship University of RussiaРоссийский университет дружбы народов150220092NO2 (2009)№2 (2009)283707092016Copyright ©; 2016, Legal ScienceCopyright ©; 2016, Юридические науки2016Legal ScienceЮридические наукиhttps://journals.rudn.ru/law/article/view/5725This article is devoted to the description of the legal status of the Federal service of financial monitoring. The article describes the structure and main functions of the Russian financial intelligence unit - Rosfinmonitoring. The author also makes comparison with foreign FIUs and propose some legislative and practical steps to improve the Russian AML/CFT environment.В статье рассматриваются вопросы правового положения Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), в том числе структура и основные функции подразделения финансовой разведки. В статье проводится сравнение иностранных подразделений финансовых разведок и предлагаются ряд законодательных и практических рекомендаций по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Rosfinmonitoringfinancial monitoringcountering legalization of criminal income and terrorism financingРосфинмониторингфинансовый мониторингпротиводействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма1.Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дис. … доктора юрид. наук. - М., 2004.2.Материалы IX Всероссийской банковской конференции «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», проходившей 13 марта 2007 г. Организатор конференции - Ассоциации региональных банков России.3.Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2004.4.Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. - М.: МЦФЭР, 2007.5.Подразделения финансовой разведки: Обзор. Международный валютный фонд. Всемирный банк. - Вашингтон (округ Колумбия), 2004.6.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 26. - Ст. 2676.7.Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 15. - Ст. 1479.8.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 127н «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Российская газета. - 2005. - № 42.9.Филимонов М.И. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 2007.10.Summary of the Second Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Russian Federation. 20 June 2008. URL: http://www.fatf-gafi.org