Отправить статью по E-mail 
Финансовые институты как составная часть национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Авторы: Прошунин ММ1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: № 4 (2009)
- Страницы: 13-20
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/5705
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена роли и функциям финансовых институтов в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В настоящей статье рассматривается структура национальной системы ПОД/ФТ и определяется роль финансовых институтов в ПОД/ФТ. В статье также делается попытка классифицировать все финансовые институты в зависимости от их мотивов и вклада в ПОД/ФТ.
Об авторах
М М Прошунин
Российский университет дружбы народовКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов
Список литературы
- Зубков В.А. Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М., 2007.
- Материалы расширенного совещания Коллегии Росфинмониторинга от 11 февраля 2009 г. URL: http://www.fedsfm.ru/news_11022009_385.html (Информация от 18 февраля 2009 г.)
- Нардина О.В. Проблемы становления системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ // Банковское право. - 2008. - № 1.
- Письмо Банка России от 7 июня 2006 г. № 81-Т «О нормативном акте сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФИНСЕН США), устанавливающем требования к открытию и ведению финансовыми институтами США корреспондентских счетов, счетов иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц // ВБР. - 2006. - № 34.
- Питер Лилли. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов н/Д, 2005.
- Mathers Chris. Crime School: Money laundering. - Firefly Books (U.S.) Inc. 2004.
- Suspicion of Money Laundering. In the Crossfire of International Due Diligence Obligations. By professional - for professionals. - Vienna-Graz, 2006.
