RUDN Journal of LawRUDN Journal of LawВестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки2313-23372408-9001Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)5705ArticlesСтатьиThe financial institutions as an essential part of the national system of anti money laundering and combating terrorist financingФинансовые институты как составная часть национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризмаProshuninM MПрошунинМ МКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of RussiaКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов-Peoples' Friendship University of RussiaРоссийский университет дружбы народов150420094NO4 (2009)№4 (2009)132007092016Copyright ©; 2016, Legal ScienceCopyright ©; 2016, Юридические науки2016Legal ScienceЮридические наукиhttps://journals.rudn.ru/law/article/view/5705This article is devoted to the role and functions of the financial institutions in AML/CTF area. The article describes the structure of the national system of AML/CTF and determines the place of the financial institutions in the Russian AML/CTF system. The author also tries to sort all financial institutions depending on their motives and inputs in the financial monitoring.Статья посвящена роли и функциям финансовых институтов в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В настоящей статье рассматривается структура национальной системы ПОД/ФТ и определяется роль финансовых институтов в ПОД/ФТ. В статье также делается попытка классифицировать все финансовые институты в зависимости от их мотивов и вклада в ПОД/ФТ.financial institutionmoney launderingterrorist financingAML/CTFbanking systemfinancial controlфинансовый институтпротиводействие легализации преступных доходовфинансирование терроризмаПОД/ФТбанковская системафинансовый контроль1.Зубков В.А. Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М., 2007.2.Материалы расширенного совещания Коллегии Росфинмониторинга от 11 февраля 2009 г. URL: http://www.fedsfm.ru/news_11022009_385.html (Информация от 18 февраля 2009 г.)3.Нардина О.В. Проблемы становления системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ // Банковское право. - 2008. - № 1.4.Письмо Банка России от 7 июня 2006 г. № 81-Т «О нормативном акте сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФИНСЕН США), устанавливающем требования к открытию и ведению финансовыми институтами США корреспондентских счетов, счетов иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц // ВБР. - 2006. - № 34.5.Питер Лилли. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов н/Д, 2005.6.Mathers Chris. Crime School: Money laundering. - Firefly Books (U.S.) Inc. 2004.7.Suspicion of Money Laundering. In the Crossfire of International Due Diligence Obligations. By professional - for professionals. - Vienna-Graz, 2006.