Отправить статью по E-mail 
Финансовый мониторинг и коррупция: правовая взаимосвязь
- Авторы: Батяева АР1, Матушкин АВ1, Прошунин ММ1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: № 3 (2009)
- Страницы: 19-27
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/5694
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена вопросам необходимости отнесения противодействия коррупции к одному из направлений деятельности финансового мониторинга. Авторами предлагаются практические рекомендации по реализации данного предложения в действующем российском законодательстве. В статье также анализируется зарубежный опыт противодействия коррупции в рамках осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Об авторах
А Р Батяева
Российский университет дружбы народовКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов
А В Матушкин
Российский университет дружбы народовКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов
М М Прошунин
Российский университет дружбы народовКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов
Список литературы
- Алиев В.М., Гриб В.Г. Коррупция. Ее связь с организованной преступностью. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1996.
- Гришанков М.И. Парламентские слушания на тему «О государственной политике и стратегии противодействия коррупции» 21 апреля 2005 г. Семинар российских и зарубежных экспертов в Комиссии Государственной Думы по противодействию коррупции 19 декабря 2006 г. // Налоги. - 2008. - № 2.
- Конвенция ООН против коррупции // СЗ РФ. - 2006. - № 26. - Ст. 2780.
- Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г. // Парламентская газета. - 2008. - № 69.
- Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономики в России. - Т. 1. - Научный эксперт, 2008.
- Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 1300 // Российские вести. - 1997. - № 239. - 25 дек.
- Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228.
- McCurry J. Bribery and corruption enforcement hits financial services. - 2009. - March 18.
- Officials Face Monitoring // The Moscow Times. - 2009. - March 16, Monday.
- Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Second Edition and Supplement on Special Recommendation. - The World Bank, 2006.
