Отправить статью по E-mail 
К вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового права
- Авторы: Прошунин ММ1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: № 3 (2009)
- Страницы: 10-18
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/5693
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена определению места финансового мониторинга (противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма) в системе финансового права. В статье представлены органы государственной власти, ответственные за осуществление финансового мониторинга, основных мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Автор рассматривает финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля и как внутрихозяйственный контроль для уполномоченных организаций в сфере финансового мониторинга.
Об авторах
М М Прошунин
Российский университет дружбы народовКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов
Список литературы
- Выступление Председателя Банка России С.М. Игнатьева на парламентских слушаниях на тему: «Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства», проведенных Комитетом по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 20 февраля 2007 г. URL: http://www.cbr.ru (10 марта 2007 г.).
- Годме П.М. Финансовое право. - М.: Прогресс.1978.
- Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. - М., 2003.
- Запольский С.В. К вопросу о природе финансовых правоотношений: информационная составляющая // Финансовое право. - 2007. - № 8.
- Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - СПб.: Питер, 2003.
- Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М. 2004.
- Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
- Рукавишникова И.В. Метод финансового права: Монография. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
- Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». - М.: Дело, 2002.
- Финансовое право: Учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004.
- Финансовое право: Учебник / под ред. С.В. Запольского. - М.: Российская академия правосудия; Эксмо, 2006.
- Финансовый контроль: Учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко, Е.А. Рыжкова. - М.: Камерон. 2004.
