RUDN Journal of LawRUDN Journal of LawВестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки2313-23372408-9001Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)5693ArticlesСтатьиThe place of the financial monitoring in the financial lawК вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового праваProshuninM MПрошунинМ МКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of RussiaКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов-Peoples' Friendship University of RussiaРоссийский университет дружбы народов150320093NO3 (2009)№3 (2009)101807092016Copyright ©; 2016, Legal ScienceCopyright ©; 2016, Юридические науки2016Legal ScienceЮридические наукиhttps://journals.rudn.ru/law/article/view/5693This article is devoted to the place of financial monitoring (anti money laundering regulations) in the system of the financial law. The article describes authorities, which are in charge of AML supervision, main AML procedures. The author considers the financial monitoring as a sort of the state financial control system as well as internal control system for legal entities, which are in charge of monitoring of suspicious transactions.Статья посвящена определению места финансового мониторинга (противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма) в системе финансового права. В статье представлены органы государственной власти, ответственные за осуществление финансового мониторинга, основных мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Автор рассматривает финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля и как внутрихозяйственный контроль для уполномоченных организаций в сфере финансового мониторинга.anti money launderingcombating terrorist financingfinancial lawfinancial monitoringfinancial controlпротиводействие легализации доходовполученных преступным путемпротиводействие финансированию терроризмафинансовое правофинансовый мониторингфинансовый контроль1.Выступление Председателя Банка России С.М. Игнатьева на парламентских слушаниях на тему: «Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства», проведенных Комитетом по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 20 февраля 2007 г. URL: http://www.cbr.ru (10 марта 2007 г.).2.Годме П.М. Финансовое право. - М.: Прогресс.1978.3.Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. - М., 2003.4.Запольский С.В. К вопросу о природе финансовых правоотношений: информационная составляющая // Финансовое право. - 2007. - № 8.5.Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - СПб.: Питер, 2003.6.Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М. 2004.7.Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.8.Рукавишникова И.В. Метод финансового права: Монография. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.9.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». - М.: Дело, 2002.10.Финансовое право: Учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004.11.Финансовое право: Учебник / под ред. С.В. Запольского. - М.: Российская академия правосудия; Эксмо, 2006.12.Финансовый контроль: Учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко, Е.А. Рыжкова. - М.: Камерон. 2004.