Отправить статью по E-mail 
Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение
- Авторы: Прошунин ММ1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: № 2 (2008)
- Страницы: 43-50
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/5502
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы определения понятия финансового мониторинга в нормативных актах и научной литературе; освещаются вопросы субъектов, объектов и целей финансового мониторинга, а также его политическое и социально-экономическое значение.
Об авторах
М М Прошунин
Российский университет дружбы народовКафедра административного и финансового права; Российский университет дружбы народов
Список литературы
- Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. Профобразование. - М., 2003.
- Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М., 2007.
- Лилли Питер. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов н/Д., 2005.
- Российская газета. - 2001. - № 151-152.
- Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
- Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 45. - Ст. 4251.
- Современный словарь иностранных слов. - М.: Русский язык, 1993.
- Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг: Учебно-методическое пособие. - М., 2002.
- Suspicion of Money Laundering. In the Crossfire of International Due Diligence Obligations. By professionals - for professionals. - Vienna-Graz, 2006.
