Теоретические основы банковского мониторинга

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В статье анализируются вопросы обеспечения финансовой устойчивости банковской системы, ее безопасного функционирования и развития. Обосновывается необходимость осуществления банковского мониторинга в целях создания конкурентоспособного рынка финансовых услуг и совершенствования правового регулирования банковской деятельности.

Об авторах

Диана Геннадьевна Алексеева

Московская государственная юридическая академия

Email: alekseeva@reglament.net
Кафедра предпринимательского (хозяйственного) права; Московская государственная юридическая академия

Список литературы

  2. Анализ рисков банковского сектора: Российская Федерация. - Опубликован 24 сентября 2009. URL: http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=articles
  3. Гамза В.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка: Дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2002.
  4. Горбунова О.И. Некоторые вопросы закона о финансах // Финансовое право. - 2008. - № 9.
  5. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг. - М.: ООО «Профобразование», 2003.
  6. Ерпылева Н.Ю. Правовые стандарты банковского регулирования и надзора // Законодательство и экономика. - 1999. - № 6, 7.
  7. Информационно-аналитические материалы «ХХI Всероссийская банковская конференция «Банковская система России 2009: стратегии выхода из кризиса». - М., 2009. Офиц. сайт Ассоциации региональных банков «Россия». URL: http://www.asros.ru
  8. Инструкция Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществление банковских операций» № 135-И от 2 апреля 2010 г. // Вестник Банка России. - 2010. - № 23.
  9. Мамедов А.А. Международные нормы-принципы и финансовое право // Финансовое право. - 2009. - № 2.
  10. Популярный экономико-статистический словарь-справочник / Под ред. И.И Елисеевой. - М., 1993.
  11. Письмо ЦБ РФ «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» № 92-Т от 30.06.2005 // Вестник Банка России. - 2005. - № 34.
  12. Письмо ЦБ РФ «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления» № 11-Т от 07.02.2007 // Вестник Банка России. - 2007. - № 7.
  13. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах (утв. ЦБ РФ 16.12.2003 № 242-П) // Вестник Банка России. - 2004. - № 7.
  14. Положение об обязательных резервах кредитной организации (утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П) // Вестник Банка России. - 2009. - № 55.
  15. Положение о кураторах кредитных организаций (утв. ЦБ РФ 07.09.2007 № 310-П) // Вестник Банка России. - 2007. - № 57.
  16. Прошунин М.М. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект). - М.: РУДН, 2009.
  17. Роль банковской системы в социально-экономическом развитии страны. - Раздел 1 Программы Ассоциации российских банков «Национальная банковская система России 1010 - 1020 гг.». - Утверждена XVII Съездом АРБ 5 апреля 2006 г. Офиц. сайт АРБ. URL: http://www.arb.ru
  18. Tурбанов А.В., Евстратенко Н.Н. Мировой финансовый кризис: защита вкладчиков - приоритетная задача // Банковское право. - 2008. - № 5.
  19. Тютюнник А. Правовые аспекты повышения устойчивости российской банковской системы в условиях кризиса // Банковское право. - 2009. - № 4.
  20. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» № 537 от 12.05.2009 // СЗ РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2444.
  21. Указание Банка России «Об оценке экономического положения банков» № 2005-У от 30.04.2008 // Вестник Банка России. - 2008. - № 28.
  22. Указание ЦБ РФ «Об особенностях оценки кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» № 2459-У от 03.06.2010 // Вестник Банка России. - 2010. - № 38.
  23. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» № 40-ФЗ от 25.02.1999 (с посл. изм.) // СЗ РФ. - 1999. - № 9. - Ст. 1097.
  24. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 (с посл. изм) // СЗ РФ. - 2003. - № 52 (часть 1). - Ст. 5029.
  25. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 // СЗ РФ. - 2001. - № 33 (ч. I). - Ст. 3418.

© Юридические науки, 2016



Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах