RUDN Journal of LawRUDN Journal of LawВестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки2313-23372408-9001Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)5758ArticlesСтатьиResearch ArticleThe further development of regulation of the mandatory financial monitoring in RussiaПерспективы правового регулирования обязательного финансового мониторинга в РоссииProshuninM MПрошунинМаксим МихайловичThe Department of Financial Law; The Department of Administrative and Financial Law Peoples’ Friendship University of RussiaКафедра финансового права; Кафедра административного и финансового права Юридический институт Российского университета дружбы народовmproshunin@mail.ruRussian State University of JusticeРоссийский государственный университет правосудия150320153NO3 (2015)№3 (2015)232807092016Copyright ©; 2016, Legal ScienceCopyright ©; 2016, Юридические науки2016Legal ScienceЮридические наукиhttps://journals.rudn.ru/law/article/view/5758The Russian system of anti money laundering was set up in 2001. Now the financial legislation of financial monitoring is a very dynamic part of Russian financial law. However, the author suggests to deregulate some law provisions covering mandatory monitoring procedures due to their inefficiency. Most of the operations and transactions sent to the Federal Financial Monitoring Service, has nothing to do with money laundering and financing of terrorism, and in most cases can be treated as an information garbage. Criterion operations subject to mandatory monitoring is defined by the legislator in the following way: deposit of funds into individual accounts opened in the authorized bank by the prime contractor for delivery of products under the state defense order, or by the executor who is involved in the supply of products under the state defense order for the execution of the state defense order in accordance with the Federal law dated on 29 of December, 2012 № 275-FZ «On the State Defense Order» from any other accounts, transactions on withdrawal of funds from these separate accounts to any other accounts, transactions on the first placement of funds to these separate accounts with other separate accounts are subject to mandatory control, if the amount of transaction is equal to or exceeds 600 thousand rubles (equivalent in foreign currency). Also the author determines the further steps of development of financial monitoring in Russia and suggests the possible solutions of the current legal issues of financial monitoring.Российская национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, была создана в 2001 г. В настоящее время финансовый мониторинг - один из самых динамично развивающихся институтов финансового права. Однако автор предлагает провести дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга в силу его неэффективности. Большинство операций и сделок, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, не имеет ничего общего с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в большинстве случаев может рассматриваться как информационный мусор. Критерий отнесения операций, подлежащих обязательному мониторингу, определяется законодателем следующим образом: внесение средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке генеральным подрядчиком на поставку продукции по государственному оборонному заказу, или исполнителю, который участвует в поставках продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», если сумма, на которую совершается сделка, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее. Также автор определяет дальнейшие шаги по совершенствованию финансового мониторинга в России и предлагает возможные варианты решения существующих правовых вопросов.money launderingfinancial monitoringcombating of financing of terrorismRosfinmonitoringfinancial lawderegulation of some law provisions covering mandatory monitoring proceduresFederal Financial Monitoring Serviceотмывание преступных доходовфинансовый мониторингпротиводействие легализации доходовпротиводействие финансированию терроризмаРосфинмониторингфинансовое праводерегулирование в области обязательного финансового мониторингаФедеральная служба по финансовому мониторингу