Doctor of Legal Sciences, Full Professor, Professor of the Department of Criminal Law, Procedure and Criminalistics, Institute of Law and Economics
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики, ведущий научный сотрудник, Институт права и экономики
external doctoral candidate, Krasnoyarsk State Agrarian University; Director of Investigations, Shard Joint Stock Company
соискатель, Красноярский государственный аграрный университет; директор по расследованиям, акционерное общество «Шард»
The spread and use of cryptocurrencies (digital currency) in Russia and globally is increasing significantly every year. As the cryptocurrency market has grown, its criminal component has also grown at the same time. The number and degree of public danger of crimes where cryptocurrency acts as an object, aim or means of crime is steadily increasing. Civil and arbitration disputes over cryptocurrencies are also on the rise. Consequently, there is an objective need to effectively protect the interests of victims from criminal offenses, investigate relevant crimes and resolve disputes. Addressing these issues is impossible without the assistance of cryptocurrency specialists. The article formulates a definition of cryptocurrency crime, analyzes the challenges of using cryptocurrencies, ranging from the incomplete regulatory framework of its circulation to the lack of expertise among most practicing lawyers. It investigates and summarizes the conflicting practices in terms of requirements for cryptocurrency specialists, their conditions and procedure of their involvement in various legal proceedings. The prevalence of incompetence and dishonesty among individuals and companies offering services in the crypto market is noted, and appropriate warnings are put forth. The study systematizes and describes typical criminal, investigative and judicial scenarios where the expertise of a cryptocurrency specialist is necessary. It also provides conclusions and recommendations on organizing and strategizing interaction with cryptocurrency specialists in the interests of victims (including organizations), investigative authorities and/or the court. The conclusion summarizes the roles of cryptocurrency research specialists in various stages and legal proceedings (criminal, civil and arbitration) from oral and written consultations, preparation of specialist opinions to participation in investigative actions, court hearings and negotiations between conflicting parties. The research incorporates both general and specific scientific methodologies such as system-structural analysis, formal-logical extrapolation, document analysis, statistical analysis, prognostic and interviewing techniques.
Распространение и использование криптовалюты (цифровой валюты) в России и в мировом масштабе с каждым годом увеличивается в разы. С ростом рынка криптовалют одновременно выросла и криминальная его составляющая. Количество и степень общественной опасности преступлений, где в качестве предмета, цели или средства, орудия совершения выступает криптовалюта, неуклонно растет. Лавинообразно нарастает и количество гражданских, арбитражных споров по поводу криптовалют. Соответственно возникает объективная потребность в эффективной защите интересов потерпевших от преступных посягательств, расследовании соответствующих преступлений и разрешении возникающих споров. Все это невозможно без помощи специалистов по криптовалютам. В статье формулируется определение криптопреступлений, анализируются проблемы использования криптовалют: от неполноты нормативного регулирования ее оборота до невысокой компетентности большинства практикующих юристов. Исследована и обобщена противоречивая практика в части требований к специалисту по криптовалютам, условиям и порядку его привлечения в различных судопроизводствах. Отмечена распространенность случаев некомпентентности и недобросовестности отдельных лиц и компаний, предлагающих услуги на крипторынке. Сформулированы соответствующие предупреждения. Систематизированы и описаны типичные криминальные, следственные и судебные ситуации, в которых может быть использована помощь специалиста по криптовалютам. Сформулированы отдельные выводы и рекомендации по организации и тактике взаимодействия с ним в интересах, прежде всего, потерпевшего (включая организации), следствия и/или суда. В заключении обобщены формы участия криптоспециалиста на различных стадиях и в различных судопроизводствах: уголовном, гражданском и арбитражном - от устных и письменных консультаций, подготовки заключений специалистов до участия в следственных действиях, судебных заседаниях и переговорах между конфликтующими лицами. Методы: в ходе исследования использовались не только общенаучные методы познания, но и частно-научные (системно-структурный, формально-логический экстраполяции, прогностический, документального анализа, статистический, метод интервьюирования и др.).