Doctor of Legal Sciences, Judge of the Moscow Arbitration Court, Chief Researcher of the Civil and Entrepreneurial Law Department
доктор юридических наук, судья Арбитражного суда города Москвы, главный научный сотрудник сектора гражданского и предпринимательского права
The paper examines the issues of bringing controlling persons to subsidiary liability for the obligations of a company excluded from the Unified State Register of Legal Entities. The article determines the judicial procedure for holding controlling persons accountable for claims of creditors. It analyzes the provisions of Russian legislation and judicial practice regarding the grounds for prosecution under paragraph 3.1 Article 3 of the Law on Limited Liability Companies.The research reveals the effect of this rule of law over time and it essence, which excludes the use of the construction of limited liability of participants in a business company. An overview of the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation on the issues under consideration including the circle of responsible persons, distribution of burden and circumstances of evidence is provided. The paper distinguishes characteristics of good faith and reasonable behavior of creditors and controlling persons as well as legal presumptions corresponding to the circumstance of the case. The conclusion is formulated on the recognition of subsidiary liability by inheritance of debts of a corporate organization. The paper investigates the competence of the court considering disputes on bringing to subsidiary liability of persons controlling a corporation and distinguishes between the corporate (under the general rules of litigation) and bankruptcy (under the rules of class action) proceedings. The characteristics of the powers of creditors acting in the interests of their civil law community are given. The research allows to ensure uniformity of judicial practice at interpreting the applicable rules of law.
Исследуются вопросы привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам исключенного из ЕГРЮЛ общества. Определяется судебный порядок привлечения к ответственности контролирующих лиц по искам кредиторов общества. Анализируются положения российского законодательства и судебной практики в части оснований привлечения к ответственности по пункту 3.1 статьи 3 Закона об обществах с ограниченной ответственности. Раскрываются действие данной нормы права во времени и ее сущность, исключающая применение конструкции «ограниченной ответственности» участников хозяйственного общества. Приводится обзор правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации по рассматриваемой проблематике, в том числе по вопросам круга обязанных (ответственных) лиц и распределения бремени и обстоятельств доказывания. Разделяются отличительные характеристики добросовестного и разумного поведения кредиторов и контролирующих общество лиц, а также соответствующие обстоятельствам дела юридические презумпции. Формулируется вывод о признании рассматриваемой субсидиарной ответственности наследованием долгов корпоративной организации. В работе исследуется компетенция суда, рассматривающего споры о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих корпорацию лиц, разделяются корпоративный (по общим правилам искового производства) и банкротный (по правилам группового иска) порядок рассмотрения дела. Дается характеристика правомочий кредиторов, действующих в интересах своего гражданско-правового сообщества. Исследование позволяет обеспечить единообразие судебной практики при толковании применяемых норм права.