Cand. Sc. (Politics), Head of the Department of (Basic) International Cooperation in the field of Security
кандидат политических наук, заведующий кафедрой (базовой) международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности
engineer of the Strategic Development Department
инженер Управления стратегического развития
The relevance of the research topic is due to unprecedented sanctions pressure on Russian business and the improvement of sanctions policy tools by Western countries, namely the EU and the United States. Currently, along with traditional financial, blocking and sectoral sanctions, smart sanctions play a key role, allowing the most targeted impact on the target country, prohibiting interaction with certain legal entities or individuals, the damage to which, from the position of the subject country of unilateral sanctions, will entail the greatest harm to the addressee of sanctions. In this context, it is important to assess the contribution of open-source competitive intelligence (OSINT) to sanction companies in the Russian oil and gas industry, which is a capital-intensive industry requiring significant investments, including leveraged and foreign capital. It should be highlighted that the implementation of sanctions pressure poses a threat to the foreign economic activity of Russian oil and gas companies, including the conduct of cross-border transactions and the smooth functioning of joint ventures. Based on the literature review, the author’s interpretation of the term “OSINT”. The purpose of this study is a comprehensive analysis of approaches to the OSINT methodology and its use in the EU and US sanctions policy against the Russian oil and gas sector. The study was carried out using data from scientific papers of domestic and foreign scientists, statistical and expert data, on the basis of which a comparative analysis of the use of OSINT technology was carried out in order to impose sanctions. The study highlights the variability in the use of OSINT tools by US and EU institutions in terms of sanctions policy, presents the legal grounds for the implementation of such methods in accordance with the regulatory legal acts of states. In addition, the authors developed recommendations to minimize the risk of implementing OSINT methods with subsequent sanctions listing for companies in the Russian oil and gas sector, including both organizational and legal and economic measures at the corporate level.
Актуальность темы исследования обусловлена беспрецедентным санкционным давлением на российский бизнес и совершенствованием инструментов санкционной политики западными странами, а именно ЕС и США. Наряду с традиционными финансовыми, блокирующими и секторальными санкциями ключевую роль заняли «умные» санкции, позволяющие наиболее точечно воздействовать на страну-мишень, запрещая взаимодействие с определенными юридическими или физическими лицами, ущерб которым, с позиции страны-субъекта односторонних санкций, повлечет за собой наибольший вред адресату санкций. В таком контексте представляется важным оценить вклад методов конкурентной разведки на основе открытых источников данных (OSINT) с целью введения санкций в отношении компаний нефтегазовой отрасли Российской Федерации — капиталоемкой отрасли, требующей значительных инвестиций, в т.ч. с привлечением заемных средств и иностранного капитала. Отметим, что реализация санкционного давления представляет угрозу внешнеэкономической деятельности нефтегазовых компаний России, в т.ч. проведению трансграничных сделок и бесперебойному функционированию совместных предприятий. На основании литературного обзора предложена авторская трактовка термина «OSINT (разведка по открытым источникам данных)». Цель исследования — комплексный анализ подходов к методологии OSINT и ее использования в санкционной политике ЕС и США против нефтегазового сектора России. На основании данных из научных трудов российских и зарубежных ученых, статистических и экспертных данных проведен компаративный анализ использования технологии OSINT с целью введения санкций. Освещена вариативность применения инструментов OSINT институтами США и ЕС в части санкционной политики. Представлены правовые основания имплементации таких методов в соответствии с нормативными правовыми актами государств. Разработаны рекомендации по минимизации риска имплементации методов OSINT с последующим санкционным листингом для компаний нефтегазового сектора России, включающие в себя как организационные, так и правовые и экономические меры на корпоративном уровне.